移民內參 美國EB類職業移民 美國投資移民EB-5

美國投資移民EB-5

發布時間:2017-12-20 復查時間:2019-06-17 10725

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據聯邦政府數據統計,絕大多數中國大陸的EB5投資人僅獲得I-526臨時綠卡(有效期2年),而在申請正式綠卡(I-829)時被拒。以下例舉了移民局現已公布的幾種主要被拒原因:

1、EB5債券類投資陷阱綠卡被拒:1990年修正的美國投資移民法明文規定,不允許以任何債券形式進行EB5投資移民,包括企業債券、各類政府債券和國債。但是項目方與中介采用間接發行債券方式立項,企圖蒙混過關。

2、EB5項目分期融資陷阱綠卡被拒:有些項目與中介聲稱第I期,第II期投資人已招滿,現招第三期。實際上分期只是作幌子,把總投資額虛增擴大,資金卻并不到位,用虛高的總投資額計算就業職位,造成產生高就業數的錯覺,在正式綠卡(I-829)終審時經不住移民局內部專業的勞工審核,導致綠卡被拒。

3、EB5項目"假動工"陷阱:目前市場上很多EB5投資項目宣傳各大機構資金均已到位,在宣傳圖片上展示掘土機在挖土,看似項目已大動工只等EB5資金投入,欺騙性很大。其實項目方只是營造已動工的假象。美國正規建造業只有資金全部到位才動工,如果還在招募資金則必是假動工真圈錢的騙局。

美國投資移民EB5-最新消息


2018年5月16日,美國移民局規定即日起不再認可美國投資移民EB5中的租戶入住(Tenant Occupancy)就業計算方式,所投資的項目出租后, 租戶創造的就業不能算在十個工作崗位之內。 美國投資移民EB5項目的要求包括:創造至少十個就業機會,項目需聘請專業經濟學家計算可能創造的工作崗位。 

2018年5月15日之后, 美國移民局將不再接受租客入住模式,因為其衍生出來的就業機會,和投資人沒有直接的經濟聯系。 除非投資人能證明和將來的潛在租戶之間存在投資丶借款等財務關系,才能將衍生的就業機會算在十個工作崗位內。因此,如果有辦理投資移民EB5的意向,未來對投資項目需要更加謹慎,避免投資使用租戶入住方式的項目。


EB-5美國投資移民項目介紹 -immiknow


美國政府于1990年創立了職業移民第五優先(Employment-Based Immigration: Fifth Preference EB-5,簡稱EB-5),鼓勵外國投資者通過投資獲得美國永久居留權。申請人必須投資100萬美金,或者在高失業率區域的商業項目中投資50萬美金,同時在2年內創造出10個全職工作崗位。成功完成投資計劃后,投資者及其家屬(配偶和年齡低于21周歲的子女)會被授予美國有條件居民身份,可以在2年后變為永久居民。


在移民局對于EB-5投資移民進行發放臨時綠卡前審查的時候,申請人會被要求連同I-526表格一起提交相關證據證明其投資的資金來源于合法的渠道。這是美國政府為了阻止外國公民企圖以非法途徑獲得資金然后移居美國逃脫制裁而做出的規定。資金來源的合法性做為EB-5投資移民申請的第一步,對獲批臨時綠卡具有關鍵性的影響。


EB-5申請條件1-投資者需要投資新的企業 -immiknow


1、1990年11月29日之后成立的;
2、1990年11月29日之前成立的可能會:
(1)需要重新構建企業發展模式創造利益;
(2)通過此次投資擴大企業,以增加40%的凈資本或者雇傭員工;


企業指的是任何合法經營的盈利性商業活動,不僅限于如下的幾項:

1、個人獨資;
2、合作伙伴(有限公司或者其他);
3、控股公司;
4、合資企業;
5、公司;
6、企業信托或者其他實體公司(私有的或公有的);

這里所說的企業包括控股公司以及其子公司,只要都是合法經營的以盈利為目的就可以。這個概念并不包括非商業活動,比如擁有或者經營私人住宅等。


EB-5申請條件2-創造就業機會的要求-immiknow


1、投資的新企業需在投資人持條件式綠卡的兩年內創造或者保留10個就業機會。特殊情況的話也可以超過2年達成;
2、可以是直接或者間接創造就業機會:
(1)直接的就業機會即符合職位要求的美國人能夠直接到企業上班;
(2)間接的就業機會即由于在區域中心的投資直接導致或者附帶產生的就業機會。且該間接就業機會的計算只適用于在區域中心投資的申請人。
3、在困難企業,投資者保留就業機會至少兩年時間。


困難企業:困難企業是指存在了兩年以上,并且在申請人提出投資移民申請(I-526表格)之前一年到兩年內企業凈資產(net worth loss)虧損超過20%。對于收購困難企業的申請人,美國移民局并不要求增加10個就業崗位,而只是要求在至少兩年內保持現有的10個以上的崗位或投資時的雇傭狀態,但作為收購已經存在的企業的特殊情況,依然要求凈值上升40%。 申請人可以通過收購一個困難企業來申請EB-5移民簽證。


合格的雇員:即美國公民,永久居民或者其他準許在美國工作的移民。 可以包括難民,庇護者,或者暫停驅逐出境的居民。但是不包括EB-5投資人本人和配偶子女,以及非移民身份的外籍人士(比如H-1B簽證持有者)或者非法在美國工作的。


全職工作:即每周至少工作35小時。投資移民試點項目中,全職也可以指與試點項目相關的投資間接創造的職位。


就業共享安排:如果2個或者更多合格的雇員從事一個職位,只要周工作小時是滿足要求的,也可以算作全職工作。但這并不包括兼職崗位或者全職等效人員的相加,即使這樣的組合達到了每周規定的小時數。這里要求的職位必須是全職永久的,就業共享的2名員工的職位必須是永久性的,分享同一個全職永久職位的收益,包括雇主為這一崗位支付2名員工的養老金和失業金。



EB-5申請條件3-對于資本投資的要求-immiknow


移民局會重點對投資者資金的來源進行審查。所謂投資資金的來源合法,是指EB-5申請人用于在美國投資的資金必須從正當合法的途徑獲得,由非法途徑,比如通過犯罪獲得的資金不能用于EB-5投資。資本即現金、設備、存貨以及其他有形的財產、現金等價物等。個人或者公司名義聲明公司財產不能用于抵債(投資資本不能是借債得來的)


EB-5申請條件4-投資金額的最低要求 -immiknow


1、正常要求的最少投資是100萬美元;

2、目標就業區(高失業率或者鄉村地區),最低要求的投資是50萬美元;

目標就業地區是指鄉村地區或者高失業地區(當地平均失業率是國家平均水平的1.5倍);

鄉村地區是指大都市地區以外的任何區域(由美國管理和預算辦公室指定)或者人口低于2萬的城市或者鄉鎮。


EB-5美國投資移民申請流程 -immiknow


1、檢查申請人的履歷和文件;
2、申請人存入50萬資金到監管賬戶;
3、遞交I-526申請到USCIS(美國移民局);
4、申請人的文件被轉移到國家簽證中心來辦理簽證;
5、申請人到領事館參加面試;
6、簽發有條件居民簽證,并且在簽發后的6個月內登陸美國;
7、在登陸后的21個月遞交I-829申請,解除限制條件;
8、解除條件后,獲簽永久居民簽證。


EB-5美國投資移民審理周期-immiknow


由于案件積壓太多,需要等待4至5年左右。


EB-5美國投資移民申請費用 -immiknow


投資金額:100萬/50萬美元

I-526申請:3675美元

NVC簽證費:345美元/人

登錄費用:220美元/人


EB-5美國投資移民材料清單 -immiknow


一、申請人身份證明

1、投資者個人的護照掃描件、護照用高清晰電子照片。
2、投資者個人履歷,包括:學歷、工作經歷、專長和工作成就。
3、如果適用,請提供投資者本人與配偶的結婚證書及其公證書。
4、如果適用,請提供投資者本人、配偶和所有21歲以下子女的護照照片與身份頁。
5、如果適用,請提供投資者本人、配偶和所有21歲以下子女的出生證明及其公證書。


二、資金合法來源證明

1、如果適用,請提供投資者本人在過去5年的工資單和/或報稅單。
2、如果適用,請提供投資者本人在過去5年的股票賬戶月結單。
3、如果適用,請提供投資者本人在過去5年的銀行賬戶月結單。
4、如果適用,請提供投資者本人在過去5年的房地產清單、房產證和價值證明文件及其公證書。
5、如果適用,請提供投資者名下公司在過去5年的損益表/年度稅務申報文件、公司注冊資料和持有股份的證明。

6、另外:

(1)如果有部分或全部資金來自于銀行貸款,請提供投資者本人的貸款證明及其公證書。

(2)如果有部分或全部資金來自于遺產繼承或他人贈予,請提供贈予方的相關財務文件及其公證書。

(3)以上的證明材料,可以是(但不限于)銀行月結單、股權證書、貸款文件、債券、抵押擔保文件、以投資者的固定資產 做擔保的貸款文件。


三、資金到位證明

1、投資款項的匯款底單副件,由投資人提供。

2、投資款全部到位后,項目方簽發資金到位證明,移民局據此為投資者辦理綠卡。

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推薦閱讀

Q1如何找到美國移民局核準在案的EB-5區域中心名單?

查詢美國移民局網站。

Q2請問I-526及I-829申請案作業時間多久?

I-526I-829申請案,依據移民局的目標作業時間預設在五個月時程內。

Q3何時申請解除條件性綠卡?

2年條件綠卡到期前3個月(21個月)即可遞交I-829申請表解除條件綠卡轉換永久綠卡。美國經濟特區管理局主要核實投資人的資金及參與的有限合伙公司仍持續在計劃中進行。I-829批準即獲得無條件永久綠卡居民。

Q4美國EB-5 投資移民有無風險的投資移民項目嗎?

美國移民法規不允許標榜零風險的投資項目。投資人投資前應深入了解投資項目,或進行實地考察,以避免被夸大不實的廣告或營銷手法蒙騙。

Q5投資50萬美元”區域中心(經濟特區)計劃”投資項目,可分批投入50萬美元?

不行。移民局要求一次性投資50萬美金至指定的投資項目方能符合申請的資格。

Q6曾經向美國移民局申請簽證遭到拒絕,是否還可以辦理EB-5投資移民?

過去曾有簽證被拒的記錄,并不會影響投資人的申辦資格;除非過去被拒絕的原因涉及移民詐欺或其他重大案件。

Q7投資人若不會英文,沒有工作經驗和學歷背景,那對投資人有什么其他要求嗎?

投資人最重要的要求是有符合規定的資產,并且資金來源是合法所得。只要國外投資人能拿得出投資款并且有文件證明資金的來源,即能透過此法案移民美國。

Q8國外投資人需要擁有怎樣的學歷? 需要會說英語嗎?

選擇投資”區域中心(經濟特區)計劃”項目的國外投資人學歷沒有要求也不需會英語。但是,如選擇非區域中心的投資計劃,投資人最好會英文,以便公司經營管理的工作。

Q9國外投資人需要擁有商業經營管理的經驗嗎?

如果選擇“區域中心(經濟特區)計劃”法案中50萬美元的投資項目,投資人無需有商業經營管理的經驗,因為投資人不需參與投資項目的日常經營管理工作。但是如投資非區域中心的計劃,投資人需直接參與投資項目的日常經營管理工作,沒有商業經營管理的經驗較不利經營,除非聘請其他有經驗的專業人士管理。

Q10怎樣才算是“合法來源”的資金?

投資人需證明他的資產是通過合法的方式取得,例如:通過合法的商業經營、薪酬、投資、銷售、遺產繼承、饋贈、信貸、博彩、中獎獎金等其他合法所得。

Q11什么是“資金來源合法”?

投資資金是合法取得的,或是通過合法的方式獲得的。因此通過不合法或不正當手段,例如:非法賭博、洗錢、挪用公款、搶劫偷竊等取得的資金,不可用于美國投資移民。

Q12EB-5區域中心和一般EB-5項目有什么不同之處?

一般EB-5項目的投資人需要設立一個企業,積極地參與公司的管理或政策制定,并且直接雇用10個全職的美國雇員。EB-5區域中心的計劃項目則已獲得美國移民局核準,無須直接經營管理,僅需符合直接和間接地為當地創造10個就業機會的規定。

Q13有夫妻通過投資移民獲得

可以,如果離婚后丈夫愿意,妻子和孩子仍然可以作為副申請人一同申請I-829 綠卡轉正。如果主申請人(丈夫)拒絕,妻子和孩子仍然可以單獨遞交I-829申請。

Q14收到I - 829(去除條件申請)的收據意味著什么?

收到收據它首先意味著你的案件已經進入到移民局的電腦系統. 第二,有了I-829收據你的條件永久居留權將延長一年。I-829 收據應該和你的有條件綠卡放在一起。如果你或你的家庭成員打算在美國境外旅行,我們建議您通過移民局辦事處在你的護照上蓋I -551章。第三,有了收據你就可以在移民局網站上查詢你的I - 829案件處理進展。

Q15獲得"有條件"的綠卡后與 "永久性"的美國居民在權利和義務上有無不同?"有條件"綠卡是否只針對EB-5投資人?

"有條件"的永久居民和有"永久"居民資格的移民享有同樣的權利和義務。美國移民法規定:"除另有規定外,適用于所有合法永久居民的權利,特權,責任和義務同樣適用于有條件的永久居民"。"有條件"綠卡的限制并非只針對EB-5投資者,通過婚姻獲得美國綠卡的移民也需要經過同樣的"去除條件"過程。

Q16某一投資移民項目保證如果投資人轉換永久綠卡(I - 829)失敗,該基金將向投資人返回投資,這樣的說法是否有法律依據?

這種保證有多個問題。第一,如果轉換永久綠卡不成,多因為項目失敗。建議弄清楚失敗的項目如何償還投資款。第二,移民局最近發布的一項聲明明確禁止此類保證條款。移民局規定移民投資協議不得包括任何條款向投資人保證退回投資金。任何已被移民局批準的項目如含有類似條款都應當被重新修訂,否則申請有可能不被批準。

Q17‘區域中心’是官方機構嗎?

"區域中心"并非是美國政府的官方機構,都是民間的私營公司。很多EB-5 項目宣稱的"官方背景"其實只是噱頭,并不能為其項目的成功增加任何官方擔保。成為區域中心必須向移民局提交申請。通過移民局審查和批準的區域中心可以在準予的地區范圍內運營投資項目。所有EB-5投資項目的規模,投資結構以及工作崗位數的計算方法也都需要由移民局審核通過。

Q18如果主投資人在獲得有條件綠卡后去世,配偶和子女還能獲得永久綠卡么?

可以,根據EB-5的法律,如果主要投資者在獲得條件綠卡后去世,其家屬有資格申請I-829以獲得永久綠卡,當然其他條件必須也符合。

Q19子女身份保障法(CSPA)在EB-5申請中適用嗎?

一般來說是適用的。CSPA是保障子女作為主申請人的受益人資格不會因為審理時間的推移而喪失的法律。只要在提交I-526表格時,子女依然是21歲以下未婚,那么即使在綠卡批準之前他超過21歲,他的資格也不會因此而喪失。

Q20我能使用共同賬戶上的資金進行EB-5投資嗎?

可以。但是這個共同賬戶必須僅屬于申請人與其配偶。與其他親友的共同賬戶則不合規定。

Q21我能使用父母或其他親友贈予的資金進行EB-5投資嗎?

可以。但是申請必須證明其來源合法,比如已經完成了相關的報稅程序等,還必須證明該贈予行為的真實性,即贈予的資金在綠卡獲批之后不會被追回。

Q22我能借款進行投資嗎?

一般情況下不行。除非借款有自己的財產做足額的抵押擔保,并且該擔保物能證明具有合法來源。

Q23如果我是國內企業的法人代表,我能用本公司未分配的利潤進行投資嗎?

不能,EB-5投資資金必須是申請人本人的。

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